19 de febrero de 2025

Corrupción: encuentran bienes no declarados del nuevo jefe de la DGI

Andrés Vázquez compró tres inmuebles en Miami por US$2 millones a través de sociedades y no las declaró en la Oficina Anticorrupción.

El jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Edgardo Vázquez, compró tres inmuebles en Estados Unidos por más de 2 millones de dólares. Según se dio a conocer, lo hizo a través de sociedades del exterior que nunca consignó en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Los documentos contables, societarios y bancarios fueron analizados por LA NACION y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés).

Según informó ese medio, el funcionario (designado en octubre) administra dos de esas propiedades –la tercera la vendió– a través de empresas en las que tiene participación accionaria desde hace 12 años. Esto abarca una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que, a su vez, es controlante de otras dos compañías constituidas en Panamá. Estas empresas fueron las que adquirieron la propiedad de los inmuebles ubicados en Miami.

Esta no sería la primera vez Vázquez está involucrado en operaciones en paraísos fiscales. En 2011 afrontó una denuncia ya que desde noviembre de 2004 habría controlado junto a su hermana Silvia Mónica Vázquez una cuenta bancaria en el ING Bank NV de la isla de Curazao por US$442.113. Luego, en 2006, esos fondos los habría remitido a una cuenta en el BNP Paribas de Luxemburgo.

En aquella ocasión, Vázquez no lo había informado al fisco argentino y debió sobrellevar una investigación penal, de la que fue sobreseído en 2022 por el juez federal Ariel Lijo, ya que no obtuvo respuesta de Luxemburgo, Países Bajos o Curazao para verificar la existencia de esas cuentas.

Los funcionarios de la categoría de Vázquez, por la Ley de Ética Pública, están obligados a presentar ante la OA una declaración jurada de todos sus bienes inmuebles y muebles, además de participaciones accionarias (incluidos los de su cónyuge).

Ese informe se actualiza año a año y es de acceso público. Omitir información se lo considera como delito de “omisión maliciosa”, establecido en el artículo 268 del Código Penal. Las penas incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y puede derivar en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Quién es Andrés Vázquez

Con 64 años, es funcionario de la ex AFIP, ahora ARCA, desde 1990. Su designación al frente de la DGI fue mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Sin embargo, del trámite no participaron ni el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ni el ministro de Economía, Luis Caputo, ni la entonces titular de la AFIP, Florencia Misrahi.

Según informó La Nación, mientras tenía cargos jerárquicos en la entonces AFIP, Vázquez tenía también acciones en Panchy Ventures Limited y Galanthus Capital Limited, constituidas entre 2015 y 2016 en las Islas Vírgenes Británicas (BVI).

A la vez, la Justicia argentina tenía abierta la investigación en su contra por presuntas cuentas en Curazao y Luxemburgo, pero no se lograron avances para obtener datos del exterior.

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