Cuidado, Javier, no es el FMI: denunciaron a Milei ante el FBI

El escándalo vinculado a la memecoin $Libra toma dimensiones internacionales. Un estudio jurídico argentino presentó una denuncia ante el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y un grupo de empresarios vinculados a la promoción de la criptomoneda. La acusación apunta a una presunta estafa millonaria que habría afectado a miles de inversores.

Este lunes, tribunales argentinos comenzaron a recibir más de un centenar de denuncias contra el mandatario por su participación en la difusión de $Libra, la criptomoneda que él mismo promovió en sus redes sociales. Sin embargo, la controversia no se limita al país, ya que también se han presentado cargos ante organismos estadounidenses, alegando que la maniobra financiera podría haber violado regulaciones de ese país.

La presentación fue realizada por el estudio jurídico Moyano & Asociados, especializado en fraudes financieros e insolvencia internacional. Según la denuncia, la operación habría causado pérdidas cercanas a los 100 millones de dólares, afectando principalmente a inversores extranjeros, entre ellos ciudadanos estadounidenses.

El documento remitido a las autoridades estadounidenses detalla el rol de cada implicado, señalando al presidente argentino y a su hermana, quien se desempeña como secretaria general de la Presidencia. También se menciona a los empresarios cripto Hayden Mark Davis (EE.UU.), Julian Peh (Singapur), Mauricio Novelli (Argentina) y Manuel Terrones Godoy (España). Además, el informe fue enviado a la Comisión de Valores de EE.UU. (SEC) con el objetivo de que se investigue el caso desde el marco regulatorio norteamericano.

Entre los elementos que justifican la intervención de la justicia estadounidense, el estudio jurídico destaca que ciudadanos de ese país figuran entre los damnificados y que la plataforma utilizada para la operatoria, ‘Kip Protocol’, tiene su desarrollo en Estados Unidos. Además, la empresa matriz, Kip Network Inc, está registrada en Kansas City, Missouri, lo que podría dar a la justicia norteamericana jurisdicción sobre el caso.

Otro punto clave del informe es que ni Kip Network Inc ni Kelsen Ventures—otra firma vinculada al caso—están registradas ante la SEC, lo que sugiere que no contaban con autorización para operar como entidades financieras o de inversión. Además, la denuncia menciona que Kelsen Ventures y su propietario, Hayden Mark Davis, se presentan como parte del ecosistema financiero estadounidense, pero la firma no figura en registros comerciales oficiales, lo que genera sospechas sobre su existencia real.

En su presentación, el estudio Moyano & Asociados solicita formalmente a las autoridades estadounidenses que investiguen el rol del presidente argentino en la promoción de esta criptomoneda. “Requerimos al Departamento de Justicia que investigue el rol del presidente de la República Argentina, Javier Milei, en esta estafa, dado que la ha promovido y en el pasado promovió varios emprendimientos que resultaron estafas”, señala el informe.

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