19 de febrero de 2025

Acusado por dejar liberado el tráfico y lavado, se fue el titular de la UIF

Ignacio Yacobucci fue desplazado de la UIF en medio de críticas y polémicas; Paul Starc quedó a cargo del organismo.

El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, fue desplazado de su cargo tras múltiples críticas hacia su desempeño y polémicas relacionadas con el uso de recursos. La decisión fue comunicada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien había impulsado su designación.

Según Infobae, «en la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona se le achacó al ex funcionario un bajo volumen de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), al punto que en sectores de alto riesgo, como el financiero e inmobiliario, no se realizaron análisis preventivos adecuados y, en lugar de actuar proactivamente, la UIF operaba de manera reactiva, esperando requerimientos externos». También surgieron críticas a deficiencias en el análisis del financiamiento del terrorismo, planteó el medio, debido a que no se profundizó en el seguimiento de los operadores y las redes vinculadas a actividades terroristas, dejando una importante área de riesgo desatendida.

Además de estas falencias técnicas, su gestión fue marcada por controversias en relación con los gastos del organismo. Varios de sus viajes internacionales en primera clase y la asignación de altos presupuestos para comitivas generaron malestar en el entorno gubernamental, especialmente en el marco de la política de austeridad promovida por Javier Milei.

Un incidente que aceleró su remoción fue la cancelación de un viaje a Paraguay con costos estimados en más de 10 mil dólares, que incluía pasajes en primera clase y un número excesivo de acompañantes. Este episodio terminó por reforzar las críticas internas hacia Yacobucci y su manejo de los recursos de la UIF.

Será reemplazado por un integrante de la casta judicial

El reemplazante de Yacobucci será Paul Starc, fiscal federal con una larga trayectoria en el ámbito judicial. Inició su carrera en 1988 en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires, y ocupó distintos cargos, como prosecretario y fiscal adjunto, hasta consolidarse como fiscal titular en Tres de Febrero en 2006.

A lo largo de su carrera, Starc participó en múltiples investigaciones vinculadas al crimen organizado, el lavado de activos y delitos financieros. También desempeñó roles clave en el Ministerio de Seguridad bonaerense, como subsecretario de Investigaciones e Inteligencia Criminal, entre 2007 y 2010.

Ha asistido a seminarios especializados en Argentina y Francia sobre lavado de dinero y crimen transnacional, además de representar al país en encuentros internacionales como el programa de cooperación bilateral con Estados Unidos en Washington D.C. en 2004.

About Author

Categorías